Rutas del dinero ilícito: puertos, bancos, efectivo, oro y activos de lujo conectados en un mapa mundial — El dinero ilícito cruza puertos, bancos, sociedades y activos de lujo en varios países. El rastro queda en documentos que nadie lee a tiempo.

El problema

La evidencia financiera llega fragmentada: decenas de fuentes y formatos que no se hablan entre sí

Reportes de centrales de riesgo, extractos bancarios, respuestas de entidades y documentos incautados, cada uno con su propio formato y con frecuencia escaneados.
Transcripción manual a hojas de cálculo: lenta, costosa y sin forma de auditar después quién transcribió qué.
Sin un registro técnico de qué documento se recibió, cuándo y si fue alterado, la defensa encuentra por dónde atacar la prueba.
Cada persona investigada aparece en decenas de documentos que ningún equipo alcanza a cruzar a tiempo.

Lo que hace CRONIX

Convierte la evidencia financiera en información estructurada, verificable y lista para aportarse como prueba

Sin que un solo documento salga de la infraestructura de la entidad. Seis capacidades que trabajan como un solo flujo.

01

Recibe la evidencia tal como llega

PDF nativos o escaneados, de uno en uno o por lotes completos. Cada archivo queda identificado y con hash SHA-256 desde el primer segundo, antes de cualquier lectura.

02

Reconoce y lee cada documento

La Neurona identifica el tipo de documento y extrae sus campos por reglas verificables. Un modelo de IA que corre en el propio servidor clasifica lo que no sigue un formato conocido y lo propone; una persona confirma.

03

Estructura todo por persona

Lo leído se vuelca a plantillas de investigación por número de identificación, comparables entre documentos, entidades y fechas. El investigador deja de transcribir y empieza a analizar.

04

Conserva la prueba de lo que hizo

Texto leído, hashes de entrada y salida, versión de la Neurona y hora UTC de cada evento, en un registro de custodia que solo crece. Cualquier resultado se puede reconstruir y verificar.

05

Mantiene los datos dentro de su perímetro

Cero tráfico hacia servicios externos: ni los documentos, ni los resultados, ni las consultas a la IA salen de la infraestructura de la entidad. Puede operar en una red aislada, sin salida a internet.

06

Entrega resultados que se pueden usar

Plantillas descargables, texto conservado para cotejo y constancia técnica de cada paso. En las siguientes fases: cruces entre documentos, red de relaciones, alertas e informe pericial.

Por qué no es una inteligencia artificial más

Las herramientas de IA de uso general resuelven muchas cosas, pero no están hechas para evidencia judicial. Estas son las diferencias que importan a una entidad.

CriterioHerramientas de IA genéricasCRONIX

Dónde se procesan los datosEn servidores de un proveedor, con frecuencia fuera del país.En la infraestructura de la entidad. Sin tráfico externo; puede operar en red aislada.

Quién controla el modeloEl proveedor; cambia sin aviso y sin registro.La entidad. El modelo corre localmente, con versión fijada y anotada en la custodia.

Cómo se extraen los datosPor inferencia: el resultado puede variar o inventar datos.Por reglas verificables y reproducibles. La IA solo clasifica y propone; una persona confirma.

Cadena de custodiaNo existe.Hash SHA-256 al entrar y al salir, registro encadenado con hora UTC, texto leído conservado.

Marco legalLos términos de servicio del proveedor.Ley 1581 de 2012, Ley 1266 de 2008, ISO/IEC 27037 y 27042, gobernanza según ISO/IEC 42001 e integridad según ISO 37001.

Lo que se obtieneUn texto que después hay que validar.Plantillas estructuradas con constancia técnica, listas para aportarse como prueba.

Plataforma

Del documento crudo a la evidencia estructurada, en cuatro pasos

Una sola interfaz para cargar, leer, cruzar y entregar. Cada paso deja rastro: lo disponible se marca en verde; lo que está en desarrollo, en ámbar.

Interfaz de CRONIX: mapa de operaciones por país, red de relaciones entre personas y empresas, transacciones por mes, tipologías detectadas, alertas, activos identificados y línea de tiempo

Mapa de operacionesRed de relacionesTipologías y alertasActivos identificadosLínea de tiempo del caso

PASO 01
Ingesta con custodia
Carga individual o por lotes. Cada PDF recibe un identificador y un hash SHA-256 en el momento de entrar; si el archivo cambia durante el proceso, la plataforma lo marca.
Disponible
PASO 02
Lectura y reconocimiento
La Neurona reconoce el formato del documento y extrae sus campos. Un modelo de lenguaje que corre en el propio servidor identifica el tipo de documento antes de procesarlo.
Centrales de riesgo disponiblesOCR y extractos bancarios en desarrollo
PASO 03
Estructuración por persona
Los datos se vuelcan a plantillas de investigación estandarizadas, cruzadas por número de documento. El texto leído se conserva para verificar contra el original.
Disponible
PASO 04
Correlación e informe
Cruce entre documentos y fechas de la misma persona, red de relaciones, alertas de inconsistencias, líneas de tiempo y el informe con la constancia de custodia como anexo.
En desarrollo y hoja de ruta

Custodia y seguridad

Construida para que cada resultado pueda aportarse como prueba

No es un análisis que luego haya que validar: cada documento, cada lectura y cada resultado llevan desde el origen la constancia técnica que permite presentarlos ante una autoridad judicial. Estas son las garantías que CRONIX aplica a cada documento.

Integridad verificable

Hash SHA-256 calculado al recibir el documento y de nuevo al terminar la lectura. Cualquier diferencia detiene el proceso y queda registrada.

Registro de custodia encadenado

Cada evento (recepción, lectura, resultado, descarga) se escribe en un registro de solo agregar, con hora en UTC. Nada se edita ni se borra.

IA que no sale del servidor

El modelo de lenguaje se ejecuta localmente, en la misma infraestructura de la entidad. Ningún documento se envía a servicios externos.

Lectura determinista y auditable

La extracción de reportes de centrales de riesgo se hace por reglas verificables, no por inferencia. El mismo documento produce siempre el mismo resultado.

Acceso controlado

Publicación detrás de HTTPS con autenticación, sin puertos expuestos. Despliegue en contenedores dentro del perímetro de la institución o en su nube privada.

Calidad comprobada en cada cambio

Ninguna modificación llega a producción sin pasar por pruebas automáticas, revisión de código por otra persona y control de calidad independiente, con bitácora de cambios por módulo.

Marco legal colombiano. El tratamiento de reportes de centrales de riesgo y de datos personales se realiza únicamente en el marco de la autorización o del mandato legal que corresponda a la entidad usuaria (Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012). CRONIX es una herramienta de apoyo al investigador y al perito; las conclusiones son siempre de la autoridad competente.

Para entidades públicas

Lo que una entidad del Estado necesita para contratar con tranquilidad

CRONIX se diseñó sabiendo cómo compra el Estado colombiano: con pliegos, con supervisión y con responsabilidad fiscal. Esto es lo que ponemos sobre la mesa.

01

Soberanía de la información

La plataforma se instala en los servidores de la entidad o en su nube privada. Los documentos del caso nunca salen de su control ni pasan por terceros.

02

Documentación lista para el proceso

Ficha técnica, especificaciones funcionales, matriz de cumplimiento normativo, arquitectura de seguridad y propuesta económica, preparadas para estudios previos y pliegos.

03

Equipo con experiencia en contratación estatal

La dirección de CRONIX ha asesorado procesos de contratación pública y conoce SECOP II desde ambos lados de la mesa. Hablamos el idioma del supervisor del contrato.

04

Capacitación y transferencia de conocimiento

Formación a investigadores, analistas y peritos de la entidad, con manuales de operación y de custodia, para que la capacidad quede instalada en la institución.

05

Soporte y evolución en Colombia

Equipo de desarrollo y soporte en Bogotá, en su huso horario y su marco legal. Las nuevas fases se construyen con las necesidades de las entidades que ya usan la plataforma.

06

Gobernanza de la IA e integridad

El uso de IA en CRONIX se rige por la norma ISO/IEC 42001: supervisión humana obligatoria, trazabilidad y gestión de riesgos. La relación comercial con el Estado se rige por la ISO 37001, sistema de gestión antisoborno.

Cómo se adopta CRONIX en una entidad

Solicitud y validaciónVerificamos la competencia de la entidad y el rol del solicitante. Respuesta en dos días hábiles.

DemostraciónSesión con documentos de prueba, nunca con datos reales, bajo acuerdo de confidencialidad.

Piloto controladoInstalación en la infraestructura de la entidad con un conjunto de casos definido y métricas acordadas.

ContrataciónDocumentación técnica, jurídica y económica para el proceso que la entidad determine.

Implementación y capacitaciónPuesta en producción, formación de los equipos y acompañamiento durante los primeros casos.

Despliegue por fases

Lo que está disponible hoy y lo que viene

Preferimos decir con precisión en qué fase está cada capacidad. Las instituciones que adoptan CRONIX en la fase actual participan en la definición de las siguientes.

Fase 1 · Disponible

Ingesta, lectura y custodia

Lectura de reportes de DataCrédito y TransUnion
Identificación del tipo de documento con IA local
Carga por lotes y cola de procesamiento
Plantillas por persona cruzadas por cédula
Hash SHA-256, registro de custodia y acceso seguro

Fase 2 · En desarrollo

Más fuentes

OCR para documentos escaneados
Extractos bancarios y billeteras digitales
Lectura tolerante a cambios de formato
Confirmación humana de lo que propone la IA

Fase 3 · Hoja de ruta

Correlación y analítica

Cruce entre reportes de una misma persona y entre fechas
Motor de coincidencias y deduplicación
Grafo de entidades y beneficiarios finales
Alertas de inconsistencias y patrones anómalos

Fase 4 · Hoja de ruta

Herramienta pericial completa

Expedientes con perito responsable y bitácora de auditoría
Constancia de custodia firmada en PDF
Mapa de operaciones, líneas de tiempo e informe pericial exportable
Almacenamiento inmutable y permisos por rol

Diferencial

Nace en un laboratorio forense, no en una hoja de ruta comercial

CRONIX lleva incorporada la metodología de tratamiento de evidencia digital de IFD Evidence: un estándar propio de recolección, preservación, análisis y cadena de custodia, construido desde y para el contexto judicial colombiano, probado en peritajes reales y protegido por derechos de autor en Colombia.

Metodología y software de desarrollo colombiano, con titularidad y protección de derechos de autor de IFD Evidence.
Pensada desde el inicio para el rigor probatorio que exige la justicia colombiana.
Preparada para operar en contextos de cooperación internacional y crimen transnacional.

Estándares

Nos regimos por los marcos internacionales de evidencia digital, inteligencia artificial e integridad

La arquitectura, los procesos, la gobernanza y la relación comercial de CRONIX siguen las normas que un perito, un auditor y un supervisor de contrato esperan encontrar.

Inteligencia artificialISO/IEC 42001

Sistema de gestión de IA que rige CRONIX: supervisión humana, trazabilidad, transparencia y gestión de riesgos del uso de modelos.

Evidencia digitalISO/IEC 27037

Identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital.

Evidencia digitalISO/IEC 27042

Análisis e interpretación de evidencia digital.

Seguridad de la informaciónISO/IEC 27001

Controles de seguridad de la información aplicados al diseño y la operación.

Antisoborno e integridadISO 37001

Sistema de gestión antisoborno: controles de integridad en la relación comercial con entidades públicas y en la operación del laboratorio.

Instituciones

Construida para las instituciones que investigan, controlan y judicializan el crimen económico

Cada una llega con un problema distinto. Esto es lo que CRONIX le resuelve a cada institución.

Fiscalías y organismos de control

Evidencia lista para el expediente

Lectura masiva de reportes financieros con constancia de integridad y custodia, para sustentar imputaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y extinción de dominio.

Unidades de inteligencia financiera

Cruce por persona a escala

Decenas de documentos por investigado convertidos en plantillas comparables, cruzadas por número de documento, listas para análisis y para compartir con la autoridad judicial.

Fuerzas de seguridad del Estado

Trazabilidad en la fase de recolección

Cada documento incautado o recibido queda identificado y con hash desde el momento en que entra, sin depender de la memoria del funcionario.

Gobiernos nacionales y territoriales

Soberanía sobre los datos

Despliegue en la infraestructura propia del Estado, con IA ejecutada localmente. Ninguna información sensible sale del país ni pasa por servicios de terceros.

Organismos multilaterales y cooperación

Un estándar común para la cooperación

Plantillas y constancias de custodia homogéneas que facilitan el intercambio de información entre países y agencias en casos transnacionales.

Laboratorios forenses y firmas de litigio

Peritajes financieros defendibles

Nacida del trabajo pericial del laboratorio que la desarrolla: lectura de reportes, texto conservado para verificación y custodia documentada para el dictamen.

Quiénes somos

Desarrollado por IFD Evidence, laboratorio de informática forense

IFD Evidence es un laboratorio de informática forense con sede en Bogotá. Recolecta, preserva y analiza evidencia electrónica para procesos judiciales, arbitrales y de cumplimiento, y la sustenta ante jueces, reguladores y auditores. CRONIX nace de esa práctica: de la necesidad de leer cientos de documentos financieros sin perder la trazabilidad que exige un peritaje.

El desarrollo es propio, con equipo en Colombia, control de versiones, pruebas automáticas y revisión de código en cada entrega. El área jurídica del laboratorio revisa cada funcionalidad frente al marco colombiano de datos personales y de evidencia digital, y la gobernanza del uso de IA se rige por la norma ISO/IEC 42001.

18+Años de experiencia jurídica y técnica

100 %Entregas con pruebas automáticas y revisión de código

BogotáDesarrollo y soporte en Colombia

Perito revisando con un bolígrafo gráficas y tablas financieras impresas junto a un computador portátil — Peritaje financiero: cada cifra del dictamen debe poder rastrearse hasta el documento que la originó.

Laboratorio de informática forense en Bogotá que une peritaje digital, derecho digital y gobernanza de inteligencia artificial para que la evidencia de una organización resista el escrutinio de un juez, un regulador o un auditor.

Laboratorio propio en Bogotá, Colombia.
Más de 18 años de experiencia jurídica y técnica.
Pioneros en ISO/IEC 42001 en Colombia.
Una familia de desarrollos propios además de CRONIX: Scripturia, Sheriff, CustodIA y ATESTIA.

Conocer el laboratorio: ifdevidence.com

Un equipo que combina derecho, forense y software

Abogados especialistas en derecho digital y contratación pública, peritos en informática forense y un equipo de desarrollo con revisión de código y pruebas automáticas en cada entrega. Esa combinación permite que una funcionalidad nueva nazca ya alineada con lo que exige un juez.

Solicitar demostración

Una demostración para quienes tienen la competencia de investigar

CRONIX no es una herramienta de acceso abierto. Antes de agendar una demostración verificamos que la solicitud provenga de un funcionario o de una entidad con facultades legales para conocer una plataforma de este tipo. La sesión se realiza con documentos de prueba, nunca con datos reales, y bajo acuerdo de confidencialidad.

Analista frente a varios monitores con mapas de operaciones y redes de relaciones — El equipo de IFD Evidence conduce la sesión y responde con sus áreas técnica y jurídica.

Fiscalías, procuradurías, contralorías y organismos de control.
Unidades de inteligencia o análisis financiero.
Fuerzas de seguridad del Estado y policía judicial.
Entidades del Gobierno nacional o territorial con funciones de investigación o control.
Organismos multilaterales y agencias de cooperación.
Laboratorios forenses y firmas de abogados con casos en curso.

Correo para solicitudes e información

ceo@ifdevidence.co

Oficina

Calle 127 No. 70G-78, Of. 01 · Bogotá D.C., Colombia

Paso 1. Verifique que puede solicitar la demostración

Seleccione el tipo de entidad en cuyo nombre actúa y confirme las dos declaraciones.

Tipo de entidad Seleccione el tipo de entidad.

Declaro que actúo en nombre de una entidad con competencia legal para investigar, prevenir o judicializar delitos económicos, o para ejercer funciones de control, inteligencia o peritaje sobre ellos. Entiendo que la demostración se realiza con documentos de prueba, bajo acuerdo de confidencialidad, y que la información que reciba es de uso institucional. Debe confirmar las dos declaraciones para continuar.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan las entidades antes de una demostración

¿Dónde quedan los documentos y los datos que procesa CRONIX?

En la infraestructura de la entidad: servidores propios o nube privada bajo su control. La plataforma se entrega en contenedores y el modelo de IA se ejecuta en el mismo servidor. IFD Evidence no accede a los documentos ni los almacena.

¿Qué documentos lee hoy la plataforma?

Reportes de las centrales de riesgo DataCrédito y TransUnion, en lotes, con plantillas de investigación por persona. Los extractos bancarios, las billeteras digitales y los documentos escaneados (OCR) están en desarrollo. Las demás fuentes se incorporan por fases con las entidades usuarias.

¿Cómo se garantiza la cadena de custodia?

Cada documento recibe un identificador y un hash SHA-256 al entrar y otro al terminar la lectura. Todos los eventos se escriben en un registro de solo agregar con hora en UTC. Si un archivo cambia durante el proceso, se marca y se detiene. El texto leído se conserva para verificarlo contra el original.

¿Qué pasa si una central de riesgo cambia el formato de sus reportes?

La plataforma distingue entre "terminado", "sin reconocer" y "error". Un formato nuevo queda marcado como sin reconocer, con el texto leído disponible para revisión manual, y se incorpora como formato reconocido en la siguiente entrega. La lectura tolerante a cambios de formato forma parte de la fase 2.

¿La inteligencia artificial toma decisiones sobre las personas investigadas?

No. La IA se usa para identificar el tipo de documento y, en fases posteriores, para proponer hallazgos que un analista confirma. La extracción de reportes se hace por reglas verificables. CRONIX se rige por la norma ISO/IEC 42001: supervisión humana, trazabilidad de cada resultado y gestión documentada de riesgos.

¿Cómo se contrata y qué incluye?

Tras la demostración y, si la entidad lo desea, un piloto controlado, entregamos la documentación técnica, jurídica y económica para el proceso de contratación que corresponda. El alcance incluye instalación, capacitación de los equipos, manuales de operación y de custodia, soporte y las actualizaciones de la fase contratada.

¿Quién puede solicitar una demostración?

Funcionarios y entidades con competencia legal para investigar, prevenir o judicializar delitos económicos, o con funciones de control, inteligencia o peritaje sobre ellos. Las solicitudes se verifican antes de agendar y se tramitan únicamente desde correos institucionales.